Detalle del evento

VARIOS

Bogotá Seminario de actualización

SIPLAFT - Requisitos objeto de supervisión, inspección y control por la Superintendencia de Puertos y Transporte y otras autoridades para empresas de transporte de carga terrestre y relacionadas

Objetivo:

Conocer cuáles son los requisitos que verificarán las autoridades en desarrollo de sus facultades de supervisión, inspección y control y en caso de investigaciones, con el fin de tener claridad sobre las obligaciones y consecuencias legales para representantes legales, directivos, oficiales de cumplimiento y personas naturales que forman parte de una empresa. Por ello a través del seminario se Identificarán las herramientas, los requisitos mínimos que debe contener su SIPLAFT, las tipologías y casos puntuales que se han detectado por la UIAF y autoridades en el sector de transporte, las mejores prácticas para la identificación y mitigación de riesgos contra el lavado de activos y financiación de terrorismo, que demuestre compromiso de los Altos directivos y representantes legales, y cumplan con las expectativas y requisitos que deben vigilar las sociedades comerciales y la Superintendencia al momento de una visita de inspección.  


¿Qué es SIPLAFT?

El sistema de prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas (SIPLAFT) es el sistema que deben implementar las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio público de carga terrestre para la adecuada gestión del riesgo de LA/FT. Para lo cual deberá adoptar procedimientos y herramientas que contemplen todas las actividades que realizan en desarrollo de su objeto social y que se ajusten a su tamaño, actividad económica, forma de comercialización y demás características particulares.


Dirigido a:

Gerentes de logística, gerentes y/o directores de contratación de transporte, personal de empresas de transporte, empresas de transporte de carga nacional e internacional, agentes de carga, empresas importadoras y en general personas interesadas e involucradas con el transporte de carga terrestre.


AGENDA ACADÉMICA:


Horario

Tema

Conferencista

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

1. Requisitos mínimos que debe contener su SIPLAFT para evitar investigaciones por falta de "debida diligencia".

2. Tipologías, señales de alerta detectadas en el Sector de Transporte, objeto de análisis por la UIAF e investigación por las Autoridades.

3. Conozca las Herramientas y procedimientos a implementar para demostrar su debida diligencia.

4. Compromisos, responsabilidades, obligaciones y consecuencias legales para personas naturales y jurídicas.

5. Qué hacer cuando la empresa o la persona natural es involucrada en una investigación por lavado de activos, financiación del terrorismo y/o proliferación de armas de destrucción masiva

Wendy Montenegro - Gerente M&M Consultores abogados S,A,

10:00 a.m. a 10:30 a.m.

RECESO

10:30 a.m. a 12:30 p.m.

1. Requisitos generales para supervisión de la Supertransporte.

2. Que se inspecciona en las Fases de implementación del SIPLAFT.

3. Reportes a la Superintendencia de Puertos y transporte: UIAF / VIGIA.

4. Preguntas más frecuentes.

Delegado Superintendencia de Puertos y Transporte



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Conferencistas


Wendy Montenegro Tamayo


Abogada de la Universidad Libre de Colombia, especializada en Derecho Comercial y derecho de la Empresa de la Universidad del Rosario. Con más de 12 años de experiencia en el sector Transporte de Carga. Actualmente es Gerente de MYM Consultores Abogados SAS, Se ha desempeñado como Jefe de la Unidad Jurídica de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera COLFECAR. Secretaria General y actualmente miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados del Transporte. Participante en el "Observatorio Nacional de Lavado de Activos” de Colombia. Participó en el Comité Asesor "Observatorio de Carga” para el Ministerio de Transporte. Miembro del Consejo Editorial del Periódico el Container. Miembro del Consejo Editorial de la Revista COLFECAR. Ha participado en la redacción de normas y Convenios Bilaterales con la Delegatura de Tránsito y Transporte de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Directora y Consultora Jurídica de Empresas de transporte carga Nacional e internacional. Consultora de empresas de Mensajería en el área de Transporte. Consultora para la elaboración e implementación del SIPLAFT/SAGRLAFT en Empresas de Transporte de Carga, empresas del Sector Real y de Mensajería. Consultora estratégica para la implementación de sistemas de gestión, Tratamiento de Datos Personales y verificación de requisitos legales.


Información General


Lugar: Bogotá, Salones de capacitación LEGIS, Avenida El Dorado N°. 82-70 primer piso

Fecha: viernes 16 de marzo de 2018 

Hora de registro: desde las 7:30 a.m.

Horario: 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

Inversión: Full: $230.000 + IVA.

Inversión Club Preferencial Legis: $210.000 + IVA


Incluye:

Refrigerio en la mañana

Material en medio digital

Certificado de asistencia en medio digital

Parqueadero

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