Detalle del evento

Nacional Virtual

Anticorrupción y antifraude para vigiladas por supersociedades y supersalud

Perfil del Conferencista:


Daniel Jimenez


Daniel Jiménez


Abogado de la Universidad Javeriana con especialización en Ciencias Socioeconómicas de la misma universidad y en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes. Magíster en derecho de la Universidad de los Andes y en derecho penal de la Universidad Externado de Colombia. Diplomado en Sarlaft por la Universidad Iberoamericana. Consultor experto en administración de riesgos LAFT y anticorrupción con 25 años de experiencia; Se ha desempeñado como abogado penalista del Banco de la República; asesor del vicefiscal general; coordinador de policía judicial y de la Unidad Especializada para la Prevención del Lavado de Activos de la Superintendencia Bancaria, donde forjó el Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos - SIPLA; gerente de Investigación y Disciplina del Autorregulador del Mercado de Valores y consultor senior experto en prevención del lavado de activos de UNODC


Fecha: 15/Diciembre/2021

Horario: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.


Ciudad: Nacional

Lugar: Streaming


Objetivo principal:

  • Adquirir capacidades para aplicar idóneamente en su empresa las más relevantes y novedosas obligaciones consagradas en las normas de las Superintendencias de Salud y de Sociedades.


Inversión:

  • Precio Full: 120.000 + IVA
  • Precio Club Preferencial Legis: 100.000 + IVA


A quién va dirigido: 

  • Empresarios, empresas del sector salud, auditores, revisores fiscales, contadores y cualquier persona interesada en el tema


Beneficios:

  • Conocer los principales componentes de los tres sistemas, identificar sus similitudes y diferencias y comprender la dimensión del reto que su adopción representa para las empresas.


¿Qué incluye?

  • Certificado de asistencia y memorias del evento


Contenido del evento: Temario


ANTISOBORNO TRANSNACIONAL

  • El Programa de Transparencia y Ética Empresarial: principales componentes
  • Controles: en la contabilidad; en los contratos; a los empleados y contratistas
  • Informe Transparencia Internacional/Ocde
  • Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por la comisión de delitos
  • Casos de la vida real


ANTIFRAUDE EN EL SECTOR DE LA SALUD

  • El delito de omisión de control en la salud
  • Mecanismos de control para detectar fraudes (L. 1474/11)
  • Deberes de Reporte: a la CNPMD y a la UGPP
  • El Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude (SICOF)


ANTICORRUPCIÓN EN LAS SOCIEDADES COMERCIALES

  • El Programa de Transparencia y Ética Empresarial -PTEE: principales componentes
  • Corrupción: contenido y alcance del concepto
  • Deberes de los administradores


Conferencistas


Información General


Fecha: 15 de Diciembre de 2021

Horario: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.


Inversión:

Precio Full: 120.000 + IVA

Precio Club Preferencial Legis: 100.000 + IVA


Para más Información:

Correo: aplegis@legis.com.co

Teléfono: 60 (1) 4255322 

WhatsApp: https://bit.ly/3tt1Lce


*IMPORTANTE: Actualización Profesional Legis podrá cancelar el evento cuando no se cuente con un mínimo de participantes y tramitará la devolución del dinero, también podrá posponer la fecha del mismo e informar la nueva fecha.

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