Información Conferencista

Sandra Milena León

Sandra Milena León


Abogada de la Universidad San Buenaventura de Cali, especialista en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes, Máster en Derecho (LLM) Financiero y Mercado de Valores de la Universidad de Georgetown (USA), con estudios en Liderazgo para la Equidad de la Universidad de California en Berkeley (USA) y certificada como Risk Manager ISO31000 por PECB Canadá. Como miembro del equipo de Compliance asesora clientes en la gestión integral de riesgos de cumplimiento con énfasis en riesgos de Corrupción y Soborno, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Fraude; amplia experiencia en diseño, estructuración, implementación y revisión de programas de transparencia, ética y cumplimiento basados en riesgos, así como de esquemas de gobierno corporativo e implementación de las mejores prácticas internacionales; Becaria Fulbright, Con experiencia de más de 13 años en asuntos societarios, comerciales, financieros, bursátiles y de compliance.

30 08/2018

Mitigue Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en operaciones del Comercio Exterior


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